Dos hombres fueron imputados este viernes 15 de diciembre por integrar una asociación ilícita internacional que estafó a clientes bancarios.
Se trata de Mateo Sebastián M. y Juan Pablo P., de 23 y 24 años, a quienes el fiscal Agustín Nigro atribuyó el delito de «asociación ilícita en carácter de miembros» y la coautoría de «estafas reiteradas» y «lavado de activos».
La audiencia se llevó a cabo ante la jueza Cecilia Labanca, y contó con la participación de los defensores particulares Luis Federico Hilbert y Martina Herrera -por Mateo M.-, y Sebastián, Mariana, y Néstor Oroño -por Juan P.-.
Respecto a la imputación, el fiscal precisó que «los imputados cometieron al menos 13 estafas en las que mediante engaños obtuvieron credenciales de acceso al homebanking de diferentes personas y se apoderaron de un total de $ 2.344.000».
Argentinos y colombianos
Nigro recordó que «los hombres investigados fueron detenidos el miércoles pasado en la capital provincial y en Gobernador Crespo (departamento San Justo)», y puntualizó que «en el marco de esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, otros dispositivos tecnológicos y dinero en efectivo (pesos, dólares y reales)».
El fiscal indicó que «la asociación ilícita estaba integrada por los dos investigados y un hombre y una mujer de Colombia, quienes residen en ese país». Según expuso, «la banda delictiva se dedicaba a hacer desplazamientos patrimoniales perjudiciales para clientes bancarios y disimular el origen ilícito de esos bienes».
«El grupo criminal engañó a clientes del Banco Santa Fe de distintas localidades de la provincia que le dieron la información necesaria para acceder a sus cuentas de home banking, desde donde realizó transferencias a nombre de las víctimas», expuso.
«Los imputados recibían los fondos provenientes de las estafas y luego los enviaban a los otros integrantes de la banda a cambio de criptoactivos», afirmó el fiscal, y especificó que «la ciudadana colombiana proveyó los recursos informáticos y logísticos que permitieron la emisión de correos electrónicos que emulaban comunicaciones de la entidad bancaria».
«Por su parte, el ciudadano colombiano intermedió en la adquisición de criptoactivos -a través del exchange Binance-, con los fondos sustraídos a las víctimas», señaló. A su vez, «en diferentes oportunidades remitió esos bienes a la mujer colombiana para asegurar su circulación y aprovechamiento».
Tras imputar a los dos argentinos detenidos, el fiscal Nigro informó que solicitará que permanezcan en prisión preventiva, debido a la existencia de riesgos procesales. La audiencia de medidas cautelares se llevará adelante este domingo en horario a confirmar.
Con información de El Litoral
