Los acusa de haber creado una asociación ilícita para sustraerle fondos a la entidad madre del fútbol y haber lavado dinero a través de operaciones con el dólar blue, facturas truchas y compras de empresas, autos y propiedades.
El fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón pidió este viernes al juez de turno la detención e indagatoria del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y todo el entorno familiar y empresario que rodea a Pablo Toviggino por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Además, solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de los bienes de los imputados incluyendo decenas de empresas, inmuebles y automotores.
Los pedidos de prisión preventiva se fundan en que, a criterio del fiscal, se trata de “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país».
Además, los delitos atribuidos tienen una pena mínima de 8 años de prisión –asociación ilícita agravada y el lavado de activos– por lo que de haber en el futuro una condena, la misma sería de cumplimiento efectivo.
Para Simón, Tapia en su calidad de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la entidad madre del fútbol argentino al autorizar las transferencias a favor de diferentes empresas como Real Central SRL.
La plata negra habría entrado a la organización a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino”. También de la evasión de impuestos, la emisión de facturas truchas y maniobras con el dólar blue.
