Según La Nación, agentes del FBI y fiscales federales comenzaron a investigar operaciones financieras realizadas por la AFA a través de la empresa TourProdEnter LLC, con el objetivo de determinar si existieron posibles maniobras de lavado de activos o fraude bancario.
De acuerdo a la información publicada, la investigación busca reconstruir cómo la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia canalizó más de 300 millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense. En ese marco, los investigadores ya tomaron testimonios, entre ellos el del empresario Guillermo Tofoni, mientras que la causa, iniciada en 2025, está a cargo de fiscales especializados en delitos financieros de Washington y el sur de Florida. Hasta el momento no hubo imputaciones públicas contra la AFA ni contra sus autoridades.
